Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju su objavljene na internet strani Uprave za sprečavanje pranja novca (videti ovde).

Tekst možete pročitati i preuzeti na sledećem linku: 

Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju

U izradi Smernica učestvovali su predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Poreske uprave, Javnobeležničke komore, Advokatske komore, kao i predstavnici privatnog sektora – obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja teorizma. Smernice su donete 8.1.2019. godine.

U nastavku prenosimo sadržaj dokumenta:

• Cilj smernica
• Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
• Pojam stvarnog vlasnika
• Pojam lica stranog prava i trasta
• Stvarni vlasnik trasta, odnosno drugog lica stranog prava
• Utvrđivanje i provera identiteta stvarnog vlasnika
• Kako se vrši utvrđivanje i provera identiteta stvarnog vlasnika stranke
• Izuzeci od pribavljanja podataka o stvarnom vlasniku
• Osnovi za sticanje svojstva stvarnog vlasnika stranke i postupak utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke
• Stvarni vlasnik stranke koja je pravno lice
• Postupak utvrđivanja stvarnog vlasnika pravnog lica i lica stranog prava
• Stvarni vlasnik stranke koja je fizičko lice
• Postupak utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke koja je fizičko lice
• Stvarni vlasnik lica građanskog prava
• Poveravanje utvrđivanja i provere identiteta stvarnog vlasnika stranke trećem licu
• Smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju
• Uvodne napomene
• Kako primeniti kriterijume za određivanje i evidentiranje stvarnog vlasnika?
• Posebni slučajevi
• Preovlađujući uticaj, posredno obezbeđivanje sredstava i trast
• Zastupnik i član organa upravljanja kao stvarni vlasnik
• Dokumentacija
• Primeri utvrđivanja stvarnog vlasnika