На web сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација 17. јула 2020. године објављене су нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности.
Смернице можете погледати и преузети овде.
Смернице се примењују осмог дана од дана објављивања на сајту Министарства, односно од 25. јула 2020. године.
Даном примене нових Смерница престају да важе Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који су посредници у промету и закупу непокретности, које су донете 4.9.2018. године.
Повезани текстови
- Jавнa расправa о Нацрту закона о Централној евиденцији стварних власника
- Документација (оснивачки акт, статут) на основу које се прибављају подаци о стварном власнику (име, презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште)
- Закон о Централној евиденцији стварних власника
- Када лице које се бави продајом робе крши одредбу Закона о спречавању прања новца у вези са готовинским пословањем
- Да ли се уплата путем уплатнице у банци или пошти за продату робу сматра готовинском трансакцијом?