На web сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација 17. јула 2020. године објављене су нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности.
Смернице можете погледати и преузети овде.
Смернице се примењују осмог дана од дана објављивања на сајту Министарства, односно од 25. јула 2020. године.
Даном примене нових Смерница престају да важе Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који су посредници у промету и закупу непокретности, које су донете 4.9.2018. године.
Повезани текстови
- Индикатори за препознавање сумње да се ради о финансирању оружја за масовно уништење за рачуновође
- Повезивање Централне евиденције стварних власника и Централног регистра становништва
- Међусобно повезане трансакције када се плаћање робе и услуге врши у износу од 10.000 евра или више у динарској противвредности
- Када се врши копирање или очитавање личног документа у односу на датум успостављања пословног односа са странком?
- Омогућено истовремено евидентирање података о стварном власнику приликом електронског оснивања привредног друштва