На web сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација 17. јула 2020. године објављене су нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности.
Смернице можете погледати и преузети овде.
Смернице се примењују осмог дана од дана објављивања на сајту Министарства, односно од 25. јула 2020. године.
Даном примене нових Смерница престају да важе Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који су посредници у промету и закупу непокретности, које су донете 4.9.2018. године.
Повезани текстови
- Ограничење готовинског плаћања у износу од 10.000 евра или више у динарској противвредности и на кога се ограничење из члана 46. Закона односи
- Издавање извода и потврда о стварним власницима
- Евидентирање стварних власника је трајна обавеза регистрованих субјеката
- АПР упозорио регистроване субјекте који нису евидентирали стварне власнике
- Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава