Na web sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 17. jula 2020. godine objavljene su nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.
Smernice možete pogledati i preuzeti ovde.
Smernice se primenjuju osmog dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva, odnosno od 25. jula 2020. godine.
Danom primene novih Smernica prestaju da važe Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti, koje su donete 4.9.2018. godine.
Povezani tekstovi
- Rok za čuvanje podataka od dana početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, tj. od 14. marta 2025. godine
- Slučajevi produženje perioda čuvanja podataka za dodatnih pet godina
- Imena članova najvišeg rukovodstva kao obavezan podatak koji evidencija mora da sadrži za stranku sa kojom se uspostavlja poslovni odnos
- Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod menjača
- Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o finansiranju oružja za masovno uništenje za računovođe