Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o finansiranju oružja za masovno uništenje za računovođe 30.06.2025.Službena mišljenjaOstaloPranje novca
Povezivanje Centralne evidencije stvarnih vlasnika i Centralnog registra stanovništva 27.12.2024.VestiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Međusobno povezane transakcije kada se plaćanje robe i usluge vrši u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti 16.03.2024.Službena mišljenjaOstaloGotov novac, Pranje novca
Kada se vrši kopiranje ili očitavanje ličnog dokumenta u odnosu na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom? 11.12.2023.Službena mišljenjaOstaloIdentifikacija, Pranje novca
Omogućeno istovremeno evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku prilikom elektronskog osnivanja privrednog društva 02.10.2023.VestiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Javna rasprava o Nacrtu zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 18.09.2023.VestiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Dokumentacija (osnivački akt, statut) na osnovu koje se pribavljaju podaci o stvarnom vlasniku (ime, prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište) 19.08.2023.Službena mišljenjaOstaloEvidencija, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 03.03.2023.PropisiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Zakon, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Kada lice koje se bavi prodajom robe krši odredbu Zakona o sprečavanju pranja novca u vezi sa gotovinskim poslovanjem 24.10.2022.Službena mišljenjaOstaloGotov novac, Pranje novca
Da li se uplata putem uplatnice u banci ili pošti za prodatu robu smatra gotovinskom transakcijom? 08.09.2022.Službena mišljenjaOstaloGotov novac, Pranje novca
