Kada lice koje se bavi prodajom robe krši odredbu Zakona o sprečavanju pranja novca u vezi sa gotovinskim poslovanjem 24.10.2022.Službena mišljenjaOstaloGotov novac, Pranje novca
Da li se uplata putem uplatnice u banci ili pošti za prodatu robu smatra gotovinskom transakcijom? 08.09.2022.Službena mišljenjaOstaloGotov novac, Pranje novca
Izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca za računovođe 26.08.2022.KomentariOstaloPranje novca
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava 26.08.2022.Službena mišljenjaOstaloPranje novca
Smernice o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije 29.01.2022.Službena mišljenjaOstaloElektronsko poslovanje, Pranje novca
Priručnik za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – za računovođe 09.01.2022.KomentariOstaloRačunovodstvo / revizijaPranje novca
Izmene i dopune Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 14.11.2021.KomentariPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Izmene i dopune, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 10.11.2021.PropisiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Zakon, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Ograničenje gotovinskog plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti i na koga se ograničenje iz člana 46. Zakona odnosi 10.02.2021.Službena mišljenjaOstaloGotov novac, Pranje novca
