Imena članova najvišeg rukovodstva kao obavezan podatak koji evidencija mora da sadrži za stranku sa kojom se uspostavlja poslovni odnos 01.09.2025.Službena mišljenjaOstaloEvidencija, Pranje novca
Lista indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod menjača 11.08.2025.Službena mišljenjaOstaloMenjački poslovi, Pranje novca
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 23.07.2025.PropisiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Zakon, Pranje novca, Stvarni vlasnik
Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o finansiranju oružja za masovno uništenje za računovođe 30.06.2025.Službena mišljenjaOstaloPranje novca
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (važi do 24.06.2025.) 22.03.2025.PropisiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Zakon, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Povezivanje Centralne evidencije stvarnih vlasnika i Centralnog registra stanovništva 27.12.2024.VestiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Međusobno povezane transakcije kada se plaćanje robe i usluge vrši u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti 16.03.2024.Službena mišljenjaOstaloGotov novac, Pranje novca
Kada se vrši kopiranje ili očitavanje ličnog dokumenta u odnosu na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom? 11.12.2023.Službena mišljenjaOstaloIdentifikacija, Pranje novca
Omogućeno istovremeno evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku prilikom elektronskog osnivanja privrednog društva 02.10.2023.VestiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
Javna rasprava o Nacrtu zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 18.09.2023.VestiPrivredni subjekti / delatnostiAPR, Evidencija, Osnivanje - Registracija, Pranje novca
