На web сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација 17. јула 2020. године објављене су нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности.
Смернице можете погледати и преузети овде.
Смернице се примењују осмог дана од дана објављивања на сајту Министарства, односно од 25. јула 2020. године.
Даном примене нових Смерница престају да важе Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који су посредници у промету и закупу непокретности, које су донете 4.9.2018. године.
Повезани текстови
- Рок за чување података од дана почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, тј. од 14. марта 2025. године
- Случајеви продужење периода чувања података за додатних пет година
- Имена чланова највишег руководства као обавезан податак који евиденција мора да садржи за странку са којом се успоставља пословни однос
- Листа индикатора за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код мењача
- Индикатори за препознавање сумње да се ради о финансирању оружја за масовно уништење за рачуновође